USI Tech Limited (noto anche come United Software Intelligence, o stilizzato come USI-TECH) era un fornitore di trading di piattaforme forex e criptovalute con sede a Dubai, sospettato di essere un programma di investimento ad alto rendimento e uno schema Ponzi.[1][2] [3] Prima di andare offline con i fondi dei suoi utenti, USI-Tech ha spostato il suo sito Web da un dominio di primo livello .com a un dominio .io, apparendo anche su una serie di domini mirror.

Nel settembre 2021, USI Tech Limited è stata un'azienda che è stata coinvolta in attività legate alla criptovaluta e al trading automatico. Tuttavia, è importante sottolineare che USI Tech è stata associata a diverse controversie e accuse di essere coinvolta in schemi di tipo "ponzi" o "schema piramidale". Questi schemi coinvolgono spesso promesse di alti rendimenti sugli investimenti, ma alla fine si basano sulla raccolta di fondi dai nuovi partecipanti per pagare i rendimenti promessi agli investitori precedenti, anziché su attività di investimento legittime.

A partire dal 2017, USI Tech è stata oggetto di indagini da parte delle autorità regolatorie in vari paesi, tra cui gli Stati Uniti e il Canada, e ha affrontato restrizioni legali in alcune giurisdizioni a causa delle sue operazioni sospette. In molti casi, le autorità hanno emesso avvisi o sanzioni contro USI Tech, sostenendo che l'azienda stesse operando illegalmente o ingannando gli investitori.

Joseph Rotunda, Direttore della Enforcement Division presso il Texas State Securities Board, stima che i truffatori siano stati in grado di estorcere centinaia di milioni di dollari da tutto il mondo.